Как сделка со следствием позволила получить минимальный срок

Тем не менее во время следствия, которое длилось почти полтора года, предъявленные обвинения подтвердились. Причём старший из братьев – Анатолий Фуглаев – пошёл на сделку со следствием и подробно рассказал о схемах хищения бюджетных средств.

Распределили роли

Эта история началась в 2015 году. Анатолий Фуглаев сообщил, что именно тогда он придумал, как незаконно заработать, используя закон, призванный поддержать бизнес. Суть схемы в возмещении налога государством, если затраты были больше, чем прибыль, и бизнес сработал себе в убыток.

Находились предприятия, которые, используя подставные фирмы, в том числе однодневки, завышали стоимость работ или товаров. А затем подавали ложные декларации налоговикам. Государство возмещало этот самый налог на прибыль, хотя его как раз никто и не платил.

Анатолий Фуглаев рассказал о создании целого ряда фирм, чтобы запутать налоговиков. Часть из них возглавили сами Фуглаевы, другие, такие как ООО «САГА», – преданные им люди.

Из протокола судебного заседания:

«Фуглаев А.И. с братом распределили роли между участниками организованной группы, соглас­но которым они как руководители организованной группы и фактические руководители ООО «УК Добрыня», а также аффилированных им ООО «САГА», ООО «Компания Добрыня» и ООО «Добрыня», возложили на себя следующие обязанности…».

В эти обязанности входила организация и координация преступных действий, а также распределение денежных средств, полученных позже из бюджета.

По документам – себе в убыток

15 апреля 2015 года подконтрольная Фуглаеву фирма «САГА» покупает в Старом Осколе у ООО «РусМет» сразу несколько объектов недвижимости. Это торговый центр «Стройдепо» общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, два земельных участка площадью более 8,5 тысячи квадратных метров, а также трубопроводы и линии электропередачи. Общая стоимость приобретённого имущества, согласно указанному договору купли-продажи, составила 122,4 млн рублей, в том числе НДС в сумме 17,5 млн. В это же время взаимодействующий с Фуглаевыми индивидуальный предприниматель перечисляет нужную сумму фирме «САГА» для расчёта с продавцом.

А в мае того же года подготовили и подписали документы о продаже всего этого имущества фирмой «САГА» тому же индивидуальному предпринимателю за сумму свыше 603 млн рублей при фактической стоимости больше 111 млн рублей. Таким образом, «убыток» для них якобы составил 492 млн.

В июне этого же года у фирмы «РусМет» «САГА» вновь приобретает имущество, на этот раз за 18,5 млн. Потом по старой схеме перепродаёт его ИП, но уже в десять раз дороже – за общую сумму больше 181 млн рублей.

И тут всплывает ещё одна фирма. «САГА» подделывает документы о якобы приобретённых у ООО «Комплексмет» услугах на 648 млн рублей, в том числе НДС почти 99 миллионов. И вроде как получается, что, несмотря на продажу недвижимости, прибыли якобы и нет вовсе.

Затем отработали похожую схему, но уже между ИП и строительной организацией. Там тоже оформляли акты и сметы на работы, которых, по сути, не было. Всё с обоснованиями в виде кучи документов. Фальсифицированные сведения подавали в налоговую службу для возмещения налога на добавленную стоимость.

В итоге после камеральной налоговой проверки из бюджета страны решено было выплатить в одном случае почти 117, а в другом 28 миллионов рублей. Общий ущерб для казны составил 145 миллионов.

Задержание и приговор

Анатолий Фуглаев продолжал успешно вести бизнес. Его брат Сергей через год после описанных событий отошёл от дел и занялся благотворительностью. Создал организацию «Межрегиональный меж­отраслевой профессиональный союз «Правда». Стал президентом региональной Федерации адаптивного спорта. В 2018 году его выбрали депутатом горсовета Белгорода. Финансово помогал детско-юношеским спортивным школам, открыл несколько борцовских залов…

С той поры минуло пять лет. И про пресловутый НДС, казалось, все уже забыли. Даже, похоже, сами участники преступной схемы. Но правоохранительные органы продолжали работать. 10 ноября 2020 года братьев Фуглаевых задержали и отправили в Москву. Началось следствие. В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 – мошенничество, совершённое в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Задержание известных предпринимателей и меценатов наделало шума не только в нашем регионе, но и по всей стране. Вначале Фуглаевы от всего открещивались. Однако следствие собирало всё больше доказательств, и в итоге Анатолий Фуглаев решил пойти на сделку.

Из протокола судебного заседания:

«4 августа 2021 года обвиняемый Фуглаев А.И. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанное защитником Гореликом В.Я. (т. 75 л. д. 87–89), 19 августа 2021 года ходатайство обвиняемого Фуг­лаева А.И. удовлетворено – с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».

В рамках сотрудничества он не только дал полные показания о совершённом преступлении и раскрыл всю схему, но также взял обязательство по изобличению других лиц, повинных в коррупционных преступлениях на территории Белгородской области.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме и в особом порядке. Предприниматель действительно помогал следствию. Раскаялся и согласился возместить государству ущерб от мошеннических действий. Благодаря его показаниям суд в полной мере установил картину произошедшего. Это стало одним из смягчающих вину обстоятельств.

Из протокола судебного заседания:

«Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие хронических заболеваний и инвалидность подсудимого, инвалидность близких родственников, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлением. Факт рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве свидетельствует о раскаянии подсудимого в содеянном и так же учитывается при назначении наказания».

Октябрьский районный суд, рассмотрев все обстоятельства, признал Анатолия Фуглаева виновным, но всё вышеперечисленное сыграло для него положительную роль. И хотя наказание подразумевало лишение свободы на срок до 10 лет, по совокупности преступлений путём частичного сложения Анатолий Фуглаев приговорён к лишению свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 900 000 рублей. Также ему запрещено 2 года заниматься предпринимательской деятельностью. Приговор вступил в законную силу.

С учётом раскаяния, хорошего поведения и проблем со здоровьем Анатолий Фуглаев в ближайшее время сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Сергей Фуглаев ожидает суда.